厦门远华大案-第8部分

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做赖昌星走私烟的大户还有好几个，但大多逃走。一个叫陈永健，是宝隆公司的职员，他销售的走私烟占50％以上。正是这些人组成了一张严密的销售走私烟的国内网络。据案犯供称，卖得最远的地方是东北三省。
　
43　香烟走私大案告破　


为了把赖昌星走私集团的走私要犯彻底钉在历史耻辱柱上，查私组领导上报海关总署同意，香烟组派出调查取证小组到境外调查。这又是赖昌星走私集团所万万没有想到的，也是他们无力堵塞的大“漏洞”。

富天船务所租用装载空箱假出口的船舶，向口岸各单位递交的申报资料中有不少航次注明“指运港”为“马尼拉”、“新加坡”，“消费国别”是“菲律宾”、“新加坡”。但搜集到的船舶航行资料却记载着许多航次的中转地或终点站是香港。

赴香港调查小组带着大量待查的资料到境外查阅那些船舶的航次在香港装卸货的情况。结果众多资料表明：海翔NO2等8艘船舶共计17个航次的实际终点站是香港，且在香港卸下的全是空箱。

同时，另一个境外取证小组，赴韩国釜山港、马山港调查“苏昌”、“青华”轮装载上船的到底是什么商品。在韩国关税署以及釜山海关和马山海关的配合支持下，直接调出了“苏昌”、“青华”轮5个航次装载香烟上船的证据。马山海关的关员还证实：从韩国保税仓库中提出商品装船靠泊马山港无需向海关申报，这是韩国海关法规定做法。但他们在码头见到的去中国厦门港的船舶装载的都是香烟。

境外证据的意义，是与国内历经艰辛所获取的书证、证人证言互相印证，证实了国内证据的真实可靠性。

香烟组19个办案人员，自1999年9月7日起，历经102天的艰难取证，从海关、外运、外代、商检、港监、码头、船务公司等部门和涉案企业调取资料，反复对照63个航次的几千份档案、上万张单证，还调查了30余家公司，查阅对比档案1770册，查问涉嫌走私人和知情人200多人次，做出300多份查问记录和谈话记录，最后立卷归档证据材料100余卷，终于查明厦门地区赖昌星走私集团走私香烟的全貌，查实了63个航次走私香烟的全部历程。

香烟案移送审理组后，又经4个多月的补充侦查，顺利进入移送起诉阶段。2000年11月8日，首批审判的案犯中，有19人被判刑。2001年2月27日，第二批审判的案犯中，又有多人受到严惩。因走私香烟罪被判死刑（包括死缓）的有黄山鹰等6人，被判无期徒刑的又有6人。

赖昌星犯罪集团为使其大量走私的香烟合法入境，注册了厦门远华进出口公司，1999年3月至1999年5月，远华走私集团由曾明娜负责资金调度，曾明育负责在境外组织香烟货源，并联系需要将香烟走私入境的货主，吴荣辉负责船务运输，利用所租用的船舶从韩国马山、釜山及新加坡、马来西亚巴生港向境内运输香烟。在装运走私香烟的船舶到达厦门港海天码头之后，邵嘉喜指使陈天德到码头具体办理进口集装箱的交接手续，将进口集装箱直接运到海鑫堆场。

运载走私香烟的集装箱运达海鑫堆场后，由侯小虎、侯占武负责走私货物的通关。在海关查验进口集装箱的货物前，由侯小虎、侯占武勾结所收买的厦门海关东渡办事处海鑫监管点的关员、厦门海关同安办事处关员，事先确定海关要抽查的集装箱箱号，之后将海关要查验的进口重箱的封签剪掉，搬出走私入境的香烟，装入已准备好的空集装箱内，并将事先已准备好的、与伪报品名相符的货物装入海关要查验的集装箱内，并封上侯占武提供的封签后，接受海关查验。

以上远华走私集团走私香烟共164万余箱，共偷逃应缴税额88亿人民币。
　
44　再查“车轮腐败”　
　
走私与腐败是孪生兄弟。

走私进口高级轿车，从中国海关打击走私的档案中可以发现，订货、运输、上岸、上牌照、上路通过关卡等所有走私环节全都充满着腐败的气息！所以，在所有的走私商品中，能引起老百姓痛恨的当是走私汽车！

查处远华集团走私汽车案，“4·20”专案组中的查私、审理、侦捕组的海关关员和缉私警察同样不可幸免地遭遇了重重挫折。尽管一波三折，但这次行动有八部委协同作战，有党中央作坚强后盾，最后还是一举查实赖昌星集团走私汽车3588辆的犯罪事实，案值17亿人民币，涉嫌偷逃税款高达10亿人民币。

“4·20”专案办案人员在前期暗查和前10天攻坚战中，就已发现赖昌星犯罪集团走私的重头戏在“两油”、“香烟”和“汽车”三大类商品方面。走私汽车的负责人是赖昌星的小弟赖昌图。

因此，中央指示“大兵压境”后，1999年9月7日便组建了查处汽车走私办案组，调配人员10余人。后因调查进展迟缓，而其他方面又急需人力办案，第一次组建的“汽车组”暂时解散。

可是，群众举报汽车走私的材料却一件又一件被送到专案组领导的案头。其中福建老干厅寄来了署名检举信，提供汽车走私的具体线索；泉州一群众把准备已久的材料直接传真给专案组；有的举报材料还附上走私单位的营业执照、销售私车业务员的名片，甚至走私分子的照片等等。

专案组领导将举报材料批给侦捕组，要求予以侦查核实。负责同志在上面签署意见：对这些线索应组织专门人力进行认真核查，以便找到远华进行汽车走私的突破口。

侦捕组岂敢怠慢，配出得力缉私警逐一核实举报内容。侦查结果表明：举报材料上的内容基本属实，并获知走私嫌疑人大都在泉州地区活动。当时已是1999年10月份了，其他组提出的抓捕对象也有许多人同样集中在泉州地区。这不足为怪，因为晋江、石狮是赖昌星的“老巢”，是他走私的发源地和根据地，远华集团纠集了一大批参与走私的晋江、石狮籍走私分子。

对散居在城乡的涉案人员，一个个去摸哨逮人费力耗神不说，还可能引起连锁反应。没等你抓一两个人，其他走私嫌犯定会脚底抹油———开溜。侦捕组决定集中兵力打“歼灭战”，拟定出一个在泉州地区集中抓捕嫌犯的计划。专案组领导也认为此方案可行，签字批准“泉州111”行动计划（1999年11月1日集中抓捕嫌犯的行动代号）。

“泉州111”行动计划应该说是缉私警在查办“4·20”专案期间第一次大的战役行动，因计划的完整和部署的周密，其成效非常显著。仅抓捕到案的汽车走私嫌犯就有22人，其中嫌疑人庄良满、蔡恩惠、朱为银3人后来均被移送起诉。

为了趁热打铁，侦捕组歇息喘气都顾不上，马上又对22个汽车走私涉嫌案犯初审突破。22人全都招供。他们零零碎碎的供词串成远华汽车走私的基本脉络，包括走私汽车自香港发货，进境后拉到海鑫堆场，又转移至远华塘边电子厂后面的铁皮仓库，以及办理牌照、如何上路的过程。

侦捕组很快将这些信息汇总成报告送给专案组领导，领导立即召集查私组、审理组、侦捕组开会，再次把组织力量调查汽车走私当成专案“重头戏”，郑重摆到议事日程上。前线总指挥在会上当场表明看法：“汽车走私查不清楚，对中央领导、对‘4·20’专案、对人民群众都不好交待。”
　
45　查处工作异常艰难　


根据笔录和书证材料所提供的线索，办案人员奔赴香港从货物发运地“追源溯本”，通过明查暗调，获取了1996年1月至3月香港远华公司租用“闽台2号”、“闽台4号”轮先后5个航次出口588辆汽车到厦门的货物舱单。舱单上写明国内经营单位为厦门象屿新中原公司，进口环节采用闯关方式走私进口汽车332辆，以伪报品名方式进口汽车172辆，以假转口方式进口汽车84辆。

这是个重大的收获。但是走私汽车到哪儿去了？如何上牌照？谁在具体操作？也就是说，走私事实存在，但落实不到具体人头上，向谁追究刑事责任的问题解决不了。

在查私组第二次组建“汽车组”进行调查的同时，审理组的老吴发现了厦门机电设备总公司开具了700余张缉私汽车交易专用发票的重大线索。这家公司是厦门市被指定惟一能开具缉私汽车交易专用发票的单位，凭专用发票汽车便可到车管所上牌照。

700余张发票涉及15个省、市、区，远到新疆、西藏、内蒙、辽宁等地。这条线索意味着700余辆走私汽车有了上牌照的机会。

汽车走私环节多，从进口到最后挂牌上路“环环相扣”。为此，老吴做了一份调查汽车走私的计划，集查私、公安、金融、纪委之合力，抽调60余人组成“大军团”联合作战，一环套着一环，要彻底清查汽车走私案。

然而，此计划的要点是沿着700余张发票“顺藤摸瓜”，先找到走私车的买主，再通过买主挖出走私分子。

侦查局副局长吕滨明确发表意见：此计划是查全国的走私汽车，到头来有多少走私汽车能归到远华集团头上，尚是个未知数。查下去的结果是费大力而不一定有好结果。

此计划已胎死腹中。

到1999年底，“两油”组、香烟组均已取得突破性进展，成果显著，并陆续将卷宗移交审理组，进行第二环节的工作，可汽车组却连连受挫。

远华集团本来就是个走私智囊团、专业户，大规模的走私活动必然牵出一大批的走私参与者。这些走私参与者又将被“拔出萝卜带出泥”，扯出五花八门的走私线索。

侦捕组于1999年10月18日将远华的“代总管”赖水强抓获，施以富有成效的攻心策略。赖水强在党的政策感召下，率先向专案组靠拢，表示要有重大立功表现。专案组于12月29日为赖水强办理了取保候审手续。

感受到政策温暖的赖水强，返回晋江烧厝老家后第一个举措便是向专案组递交了一份“1997年全年远华集团走私汽车收取水费明细单”。这份明细单一直由赖水强慎重保管着，他之所以“和盘托出”，是想用此举来明证自己戴罪立功的决心。

明细单上详细列有：走私汽车到货日期、车主姓名、柜数、车辆数、应收水费数。并附有一表，横排是汽车名牌，如奔驰、丰度、亚洲龙、佳美、凌志等不下20余种，竖排是车主姓名，表格中填写着数量；最后还有统计：多少柜、多少台车，云云。

这份几十页码一大沓的明细单确实叫专案人员如获至宝，因为它无疑是赖水强交给专案组的一把破解远华集团走私汽车活动的钥匙，是对缉私警掌握政策转化罪犯工作的最高回报。

这一沓明细单落在赖水强手中，还有一段走私集团内部走私主犯之间利益倾轧的故事。
　
46　掌握信息　
　
1997年是赖昌星集团走私汽车最为疯狂的一年，赖水强作为赖昌星的大哥，眼见着许多走私分子通过远华集团运作走私汽车赚取大捆钞票也心动起来。于是他通过两种途径寻找机遇，积极跻身汽车走私的行列。一是自己筹集资金，订购走私汽车；二是介绍他人通过远华的通关渠道走私进口汽车，赚取介绍费。不管采用哪种途径，他应交的“水费”当然是欠账的。

所谓“水费”，是远华走私集团内部的行话，是指代货主办理走私货物的通关手续所必须收取的代理费用。走私汽车“水费”标准是：低档车，如佳美、雅阁等，每台车3至5万元；中档车每台8至10万元；高档车如奔驰、宝马等，每台为15万元左右。

按上述标准计算，1997年赖水强欠下“水费”上千万元。赖昌星老婆曾明娜对此大为不满，她对赖水强发起“雌威”来，逼他交清所欠“水费”。

赖水强也耍起“赖皮”来，不承认曾明娜所要的“水费”欠账金额，提出要曾明娜提供1997年的明细单，好让他辨认哪些车是他做的，以便精确计算所欠“水费”数额。

处于无奈的曾明娜只好让香港方面火速电传所谓的“凭证”过来，那就是这份“1997年全年远华进口汽车明细单”。她收到明细单后复印了一份让赖水强自己去核对。

这份明细单就这样落到了赖水强的手中。曾明娜当时大概没有想到，这一时的冲动和疏忽，为专案组日后对远华走私汽车的罪恶进行迟到的“大盘点”提供了重要证据。

专案组正是凭着这一沓数十页的明细单，最终彻底查清远华走私汽车的内幕！侦捕组把获取明细单的情况向领导汇报以后，两位前线总指挥根据新情况果断决策：由审理组再组建一个“汽车办案小组”，按照明细单上所提供的线索展开对犯罪嫌疑人的侦查。专案组不惜加大人力投入，表明对查处远华汽车走私案的决心和信心。

侦捕组刘处以大局为重，让自己大组内的“初审小组”小组长老李连人带着有关汽车走私的大沓材料加盟审理组。老李是个“老公安”，他在“泉州111”特别行动中抓捕了蔡恩惠等走私汽车嫌疑犯，并负责对这些嫌疑犯进行初审工作，掌握了远华汽车走私的大量材料和线索。

作为汽车组组长的老李显出老将风范，他先将走私汽车初步分成16个必不可少的环节排列出来，它们是：委托走私、香港定货、装柜上船、海上运输、锚地交单、报关进口、码头卸柜、疏运堆场、转关同安、同安报关、逃避监管（假核销）、塘边卸车、计收水费、办理牌照、发货送车、接货倒卖、通过关卡等，然后又根据这16个环节的性能和作用概括为四个阶段，即：境外操作、通关入境、办理上路手续、走私汽车流向。最后再按照这四个阶段分配侦查警力，细查严究。

老李长期在公安战线摸爬滚打，练就很强的职业意识。为了办好此案，他一边不断熟悉海关通关业务，尽快消化现有的证据材料；一边认真分析研究，力争做到严谨、无懈可击。

破案关键在于突破口。老李一直在寻找确实有效，能使案子明朗化的突破口。他终于在一大沓汽车水费收取明细单中，找出了一张记载着下列字样的单子：

香港→新加坡16／10

21／10岳麓山9704往厦门

老李判断：“岳麓山”可能是运输工具，“9704”是航次，这些文字和数字里包含着汽车走私的重大信息。
　
47　三月风暴　


老李果断指挥手下人全力以赴查清“岳麓山”9704航次的所有信息，他要下手“解剖麻雀”了。因为，他已预感到：远华走私汽车的缺口将从这里打开。

解剖“岳麓山9704航次”这只“麻雀”，整整花去了20余天时间。实际上，10月29日该航次共52个货柜被疏运至海鑫堆场。11月2日前，其中20个货柜60辆汽车已被全部拖出，卸至塘边远华电子厂的停车库。卸完汽车的空柜被拉回到海鑫堆场，再将被指定要查验的货柜装进所报品名的货物，也就是ABS树脂或聚苯乙烯。11月11日东渡办查验关员抽验货柜，当然以“情况正常”为由，加贴“关封”后予以转关。11月12日，东方发展公司连惠山在同安办事处持该公司的“97保税004T0”保税大手册报关，经同安办关员查验后，“保税货物”被拉进东方公司同安保税库。实际上，查验后的货柜均被拉回到海鑫堆场去了，将柜中与伪报品名相符的货物掏出存进仓库以备下次再用。

东方发展公司的“97保税004T0”保税手册登记着：1997年12月9日、12月10日、12月29日分别由“皖如”号9775航次、“瞿发”号9727航次、“紫金山”号（未标航次）载运保税货物复出口了，出口报关单号一一列上，这样也就完成了所谓“保税”核销。查实的情况是：东方公司同安保税仓库根本就没有这批货物进出仓库的记录；而在厦门外代、厦门海事局也根本没有这批货物的排载记录和上述三艘船舶出港签证记录。

老李“解剖麻雀”后，他已明白接下去的当务之急是做这样几件事：一是调阅东方公司1997年的保税大手册，从中获取进出口运载工具的信息；二是整理分析1997年疏运到海鑫堆场的船名、航次、抵厦口岸日期、提单号；然后与保税手册中运输工具的信息资料比对，基本确定可能运载走私汽车进口的船名；然后再根据外调，去获取更确实更广泛的走私汽车的材料；三是申请境外取证，尽快搞清走私汽车从香港发货的情况。

侦查汽车走私的行动开始步入有序的轨道。

进口汽车上路前，首先要到车管所上牌照，赖昌星集团将大批汽车走私进口，照样脱离不开要上牌照这个环节。且走私汽车大部分应该是在福建省内流动，就是流到外省去，也要上个临时牌照，走私汽车的情况照样要登记在案。

因为走私汽车的流向问题非查不可，不查就缺少一个关键环节，漏掉一个重要证据链。如果你连走私汽车最后到底在哪儿都不甚了解，这案子办到最后还能算是一个完整的案子吗？

缉私警察的负责人和专案组领导一商量，又酝酿出一次震动福建全省的统一行动方案，内容主要涉及“全省各有关单位开展对走私汽车的自查活动”。汽车组着手研制出一套“开展自查活动”的有关方案。自查的主要内容是办证单位查明所有进口汽车所上牌照情况，没有正常进口手续（由海关提供的进口汽车登记证明、报关单以及许可证等单证）的汽车上牌情况要按照“4·20”专案组的要求一一登记造册。汽车使用单位也要自查，并限期分地区上报。

而出具进口汽车办证手续单位也要自查：你单位出具哪些手续？合法的不合法的都要列出明细单来。自查时间限制在2000年3月5日到月底。

老李事后接受采访时提到这次所谓的“三月风暴”，他说，这一招涉及面广，有点鸡犬不宁的味道，但在当时确实是没招的招，是“绝招”。因为倘若没有“4·20”专案的尚方宝剑，根本没法掌握主动权，很多事情更是难以“水落石出”。
　
48　特权和腐败的双重表现　
　
通过自查，一是查明走私车上牌方式和认定的最少数量。省内进口汽车采用“外省转籍登记”，走私分子以伪造的走私汽车罚没证、罚没发票以及走私汽车的相关资料到辽宁、吉林、两湖、广西、新疆、内蒙等地公安交管部门办理走私汽车牌照；也有走私分子就在本地购买罚没证后办上牌手续；也有的通过军转地办好牌照；还有走私分子买通广西、内蒙的交管部门，直接派人到福建办理牌照。办好牌照后，过户到福建省；同时收买福建各地负责办理车辆过户手续的车管所有关人员，以最快速度办好过户手续，并开具车辆的临时车牌，以便走私汽车一到就可上路。此类办证的有3700辆，套用国产组装手续办证的有7108辆；使用本省没收证明书办证的有882辆，共计11690辆。经调查比对鉴定后反复排除，可认定为走私车的至少有6827辆（赖昌图自己承认1996年至1998年3年间远华走私汽车总数大约在6000至8000辆之间）。

这样，走私汽车在什么地方通过什么方法上的牌照，在什么单位和个人手中使用，都被查得一清二楚。

二是为走私汽车固定了犯罪证据。譬如，经过法定机关，如海关总署调查局、公安部交通管理局、工商总局，鉴定不法分子用于上牌的罚没证明真假，其结果海关出具的罚没证假证比例50％，为213份，公安部鉴定的假证比例为15．7％，32份，工商总局鉴定假证的比例为85．5％，有1083份。这还仅是对厦门、泉州、漳州3市调取的1896份罚没证明甄别的结果。这些假的罚没证明就是犯罪证据。对国产组装汽车的7560份合格证甄别的结果，就有5499份是假合格证或被倒卖的合格证。

对不法分子在外省市使用的罚没证情况鉴定，假证比例更高。

三是牵出许多案中案和腐败线索。全省行政和执法部门一直在使用的无牌无证汽车共有800余辆！这是特权和腐败的双重表现。

以这么多假罚没证、假合格证，办了走私汽车的牌证，车管部门却还有种种理由辩解。实质上赖昌星犯罪集团的走私主犯们心中有数，没有这些车管部门的鼎力相助，他们的汽车走私决不会这样便当，规模也决不会搞得如此之大。这是过失？是渎职？还是放私？

厦门市机电设备总公司开具的缉私汽车交易发票共863份，其中有143份未填写没收证明书号码，有178份使用的是外省没收证明，有20份没收证明书号码同时开出两份甚至3份不同车型的缉私汽车交易专用发票。更邪乎的是，漳州市、厦门市公安部门某些人竟敢以假案情上报申领走私汽车没收证明。无独有偶，厦门市京华、福源两公司也以假案情上报申领了200余张没收证明，且直接提供给远华集团用于走私汽车上牌照。其具体经办人有一个还是福源公司总经理的助理，仅他一人就为3个汽车走私货主办了23部汽车的罚没手续。

这些执法部门和单位为什么敢冒法律之大不韪，帮助走私分子千方百计地搞罚没证呢？当然是利益驱动。因为每辆奔驰、宝马车的罚没证代价是23至25万元，开票费1万元；每辆佳美、皇冠的罚没款是13至15万元，开票费6000元。汽车办理牌证的漏洞为什么敞开着？也是利益所