韩警官-第253部分

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局上跟余绍东说几句话，平时没什么接触。”

第五百七十八章　围追堵截

　　询问十几个人，他们反应的情况跟贾川如出一辙。

　　从嫌犯的身份证信息上看，戴辉老家距申雨露老家几百公里，二人既不太可能是亲戚关系也不可能是男女关系。

　　他们干得不是正行，骗局随时会被拆穿。

　　能够想象到，他们从来凤仪县的第一天开始，就做好了随时携款潜逃的准备，

　　戴辉明知道申雨露与香港籍嫌犯余绍东有一腿，为什么会对申雨露如此信任，难道不怕冒巨大风险骗到的钱，被申雨露和余绍东卷跑？

　　韩博百思不得其解，干脆不想了，刚上越野车准备回专案指挥部，早上划入后勤支援组的市局民警丁晓霞打来电话。

　　“报告韩处，我跟东广省第二设计院联系上了，他们说从未跟金鹰公司打过交道，从未给金鹰公司乃至凤仪县的开商涉及过任何图纸。”

　　这是一条重要线索，也是嫌犯留下的一个大破绽！

　　金鹰湖旅游度假村工程项目，有一套非常正规的图纸，土建、钢筋、水暖电……只要涉及到基建的应有尽有，他们用这一套图纸包工程，那么多经验丰富的建筑企业和施工队都没能从图纸看出问题，说明图纸是正规设计院设计的。

　　紧急抽调进专案组之前，丁晓霞在市局装备财务处工作，工业与民用建筑专业，一直参与负责市局的基建工程。

　　以前没什么感觉，侦办这起特大诈骗案开始，韩博真正意识到一直以来公安民警的专业背景太单一，随着社会展和治安形势变化，将来需要更多各种专业背景的人才。

　　“这么说他们是用其它工程项目的图纸，把项目名称和设计单位改了一下，用来招摇撞骗的？”

　　“可以肯定，一般人设计不了这样的图纸。”

　　“查，全国设计院不少，但也算不上多。丁晓霞同志，我正式任命你为11。26案专案组第六小组组长，我向调查组领导汇报，立即从城建部门抽调专业人员协助你工作。人员到位后，立即联系全国各设计单位，尽快确定这套图纸出自哪个设计院，原来的项目名称是什么，原来的工程项目在什么地方。”

　　“是！”

　　搞后勤的能参与侦破这样的大案，搞后勤的能独当一面，丁晓霞激动不已，挂断电话就找办公室，成立她的小指挥部。

　　线索很多，网越洒越大，进展却不大。

　　尽管比谁都清楚侦破工作才刚刚开始，韩博依然有些心焦，看了一眼窗外的山景，想想刚才询问的结果，拿起手机拨通第五小组的电话。

　　“郭支队，我韩博，几个嫌犯的通话记录查得怎么样？”

　　“报告韩处，几个嫌犯通话的清单有三百米长，月话费都在8ooo元以上，我正组织民警一一确认主叫和被叫者的身份，几乎全是与工程有关的，暂时没现疑点。”

　　那帮骗子比省领导都忙，一天估计有半天时间在打电话或接电话。

　　办理手机号没实行实名制，通话又那么多，想通过通话记录确定所有联系人身份，简直是一个浩大的工程，一时半会估计不会有结果。

　　韩博想了想，突然道：“郭支队，请你先看看主犯戴辉与香港籍嫌犯余绍东的通话记录，他们二人有没有通话，通话频不频繁。”

　　“好的，您稍等。”

　　等了大约五分钟，技侦支队郭维副支队长回拨过来。

　　“韩处，您是不是有什么现，他们二人通话频繁，戴辉给余绍东拨打的次数，过给另外几个嫌犯拨打的总和，通话时间也很长。余绍东给戴辉拨打的次数更多，给其他嫌犯拨打的次数却很少。”

　　表面上接触少，私下里通话多。

　　余绍东真不管事么，如果不管事，跟戴辉通这么多电话坐什么？

　　想搞出这么一个“惊天大骗局”，前期是需要投入的。

　　从身份证信息上看，戴辉等几个国内嫌犯老家全在农村，户籍所在地公安部门协查反馈，他们家境一般，在东广租写字楼，开办公司，买套牌车，这些前期投资极可能全来自余绍东，他是香港人，他有一定经济实力。

　　韩博越想越有道理，自言自语：“戴辉可能只是一个傀儡，余绍东可能才是真正的主犯。”

　　“韩处，我知道了，我立即组织民警重点查余绍东的通话记录。”

　　韩博缓过神，沉吟道：“先查查吧，不过我觉得如果他真是主谋，我们掌握的可能只是他使用的其中一个手机号。”

　　“您分析的对，他是香港人，不可能只有一个国内的号码。”

　　“或许有线索呢，你先查。”

　　不知不觉，越野车已在维持秩序的民警疏导下，缓缓开进依然挤满人的金鹰公司大院。

　　受理群众报警不是银行给客户办理存款取款，进去一个人要做一份笔录，要核实他们提供的各种凭据，为协助市县两级党委政府维稳，还要顺便安抚安抚，受理一个案子至少要半个小时，根本快不起来。

　　秦景乡正在里面遥控指挥县局的交警、治安民警和刑警查车查人，县局又来一个副局长，在门口指挥交警、巡警和协警维持秩序，举着喇叭，声嘶力竭。

　　韩博环顾四周，现很多人来得匆忙，穿得不多，一直呆在外面等候，又急又冷又饿，冻得瑟瑟抖。还有许多小孩跟大人一起来了，有的在玩耍，有的在哭闹。

　　“郅方同志，安排人去搞点热水，在那儿设两个饮水点。”

　　“是！”专案组长回来了，居然还记得自己的名字，郅副局长不敢怠慢，急忙转身敬礼。

　　没穿警服，韩博没有回礼，跟他握了一下手，补充道：“跟群众说清楚，我们晚上不下班，直到受理完所有报案才休息，请大家伙不要担心，不要着急。家在城区或离城区不远的，可以先回去吃饭，休息一会，晚上再来或明天来。”

　　“好的，我立即安排，立即宣布。”

　　“辛苦你了，我先进去。”

　　一楼仍在忙，十几间办公室全在接案。

　　二楼相对清净，没那么多人，只有此起彼伏的通话声。

　　各组看样子没什么进展，有进展小组长早汇报了，韩博没打扰他们工作，在门口看了一眼回到曾经的金鹰公司董事长、现在的“11。26”特大诈骗案专案组组长办公室。

　　现在已是下午3点23分，刚才打电话问过，领导在武装部招待所没吃饭。

　　对负责后勤的民警而言，服务好领导是头等大事！

　　韩博刚坐下，热腾腾的饭菜送进来，四菜一汤，有荤有素，看样子是在厨房做的。外面维持秩序的民警和楼下的办案民警吃快餐，领导开小灶，如假包换的特殊化。

　　不过现在顾不上那么多，肚子正好饿了，感谢一下，端起碗筷就吃。

　　刚吃几口，手机又响了。

　　来电显示是老同事，没必要搞那么严肃，韩博顺手摁下扬声器：“周教授，我韩博，不好意思，早上是不是在上课？”

　　“不好意思的是我，刚看见有未接，早上确实在上课。什么事，是不是回来了，晚上我做东，陈主任正好在，好久没聚了，一起聚聚。”

　　公大经侦教研室的周教授，不是老同事是什么。

　　免谈声音不清楚，韩博吃完嘴里的饭菜，拿起手机说：“周教授，我没回去，还在贵省，上午给您打电话，是有事相求。”

　　“求我，开什么玩笑，你是公安局长，我一个教书匠，我能帮你什么忙。”

　　“真有事相求！”

　　老同事完全值得信赖，韩博简单介绍完案情，说道：“您这两年不是三天两头往东广跑，专门研究洗钱吗？隔行如隔山，就认识您这么一位专家，还是娘家的专家，不求您我还能求谁？”

　　周教授不是警察，但他是专门研究经济犯罪，专门教警察的人。

　　如何打击洗钱正好是他研究的课题，找他真找对了人，他下意识问：“韩博，你怀疑嫌犯没潜逃是在洗钱，是想把诈骗到的赃款转移到香港？”

　　“现在确认的涉案金额已高达六千多万，想把这笔巨款转到香港没那么容易吧？”

　　“没那么容易，也没你想得那么难。”

　　“没那么难？”

　　术业有专攻，对传销你有一定研究，在洗钱方面你小子差远了！

　　周教授刚表一篇论文，接下来要搞专题讲座，心情不错，干脆给韩博当起老师，“香港和伦敦一样，同属于内外混合型离岸金融中心。政策宽松，是热钱、灰钱和黑钱喜欢聚集的地方。黑钱流入香港的渠道花样繁多，内地资金包括非法资金，流入香港的非正常方式主要有六种。”

　　“周教授，稍等，我拿笔。”

　　该虚心求教的时间就要虚心求教，韩博把饭菜推到一边，翻出纸笔不无尴尬说：“好啦，您继续。”

　　“第一种是现金走私，从东广过关到香港，提前在黑市兑换2万美元，将现金塞在行李箱夹层或内衣暗袋内带到香港。这个方法看来老套没技术含量，但是最安全有效的。还有不法分子利用一些专门跑腿的‘水客’，以蚂蚁搬家的方式，偷运过境后再以货币兑换点的名义存入银行户头。”

　　“第二种呢。”

　　“第二种是地下钱庄，香港和我们国内对地下钱庄态度完全不一样。在国内属于非法性质的地下钱庄，在香港则往往是持牌经营的汇款及货币兑换代理。我这两年调研现，地下钱庄是替代性汇款体系在我们中国的主要表现，港澳不少货币兑换点实际上是地下钱庄在当地的分支机构。”

　　第一阶段是追，第二阶段可以考虑堵，可以考虑组织民警去东广，在当地同行协助下盯死那些有洗钱嫌疑人的人或公司，守株待兔，等有可能正在想方设法把赃款转移到香港的嫌犯余绍东自投罗网。

　　想守株待兔先要了解黑钱是怎么转出去的。

　　韩博虚心求教，周教授也不藏私，聊起来如数家珍。

　　“第三种是国际贸易，尽管地下钱庄涉及资金数额不菲，但贸易和投资实际上才是最为常见的两大洗钱路径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。他们往往通过操纵价格，如低值高卖或高值低售、虚构交易、真假掺杂、操纵数量、品名作假等方式，将内地的黑灰资金转移到境外洗白。”

　　“第四种就是刚才同时提到的境外投资，作为国际金融中心，香港是国内企业和个人投资境外‘走出去’的桥梁，各种洗钱犯罪活动利用香港在投资方面的中介功能和活跃的资本市场，涉及证券市场、房地产市场、对外直接投资项目和另类投资等各种投资活动……”

　　专业性太强，临时抱佛脚搞不定。

　　韩博权衡一番，微笑着问：“周教授，这段时间忙不忙，如果不是很忙，我想请你来我们这儿调研调研。”

　　“调研，你那儿有什么要调研的。”

　　“可以顺便去东广啊。”

　　周教授反应过来，笑道：“韩博，你是想让我去帮忙？”

　　“如果您有时间，我就邀请函，就安排人给您订机票。”

　　“韩博，照理说这个忙我应该帮，不过确实没时间。这样，我给你介绍两位人行反洗钱中心课题组的专家，他们正好在东广。当地经侦部门你熟人不少，请他们协助问题应该不大。”

　　现在需要的就是专家！

　　在金融监管尤其打击洗钱方面，经侦部门真不如人行反洗钱中心课题组的专家。术业有专攻，人家天天研究这个，公安机关经侦部门要负责多少案子，正常情况下有线索有证据就抓就打，没线索没证据也没办法。

　　能推荐两位专家帮忙很不错了，韩博由衷地说：“谢谢周教授，让您费心了，事情太多，今天顾不上给陈主任打招呼，您帮我给她带个好，春节回去给大家拜年。”

　

第五百七十九章　主犯可能被绑架了！

　　有周教授帮忙，很快联系上金融监管部门反洗钱方面的专家。

　　如果他们不能信任，那么这个世界上就没有可以信任的人了，韩博再次介绍案情，介绍自己打算去东广堵住赃款外流的设想。

　　接电话的这位聂主任有些好笑，要是能盯死那些专门从事洗钱人和公司，就意味着执法部门早掌握他们从事洗钱活动的证据至少是线索，一年非法流出那么多资金，真要是有证据有线索早把他们打掉了！

　　“韩博同志，想法不错，但不太现实。”

　　小伙子是警察，是曾经的公大经侦教官，只是当局者迷，他急于破案，急于追回赃款，对东广情况也不是很了解，一时半会想不到。点一下，他应该能想到堵没那么简单。

　　聂主任觉得没必要解释太多，直接分析这起案子，“从你介绍的情况看，这伙骗子往香港转移赃款的可能性较大，至于在洗钱方式上，我认为不太可能通过国际贸易、投资和近年兴起的艺术品投资，应该是走地下钱庄。”

　　“如果走地下钱庄，他大概需要多长时间？”韩博知道“堵”很难，但只要有一线希望就要争取，一旦钱转出境外，再想追回来就难了。

　　聂主任实在不想打击小伙子，可涉及到一起正在侦破的特大诈骗案，又不能说那些没有营养的话。

　　他摸摸嘴角，苦笑着说：“七八千万，哪怕一个亿，听上去很多，堪称一笔巨款。但对专门从事这类不法活动的地下钱庄，尤其有实力的地下钱庄而言，不是一个大数字，帮你要抓的嫌犯把钱汇出境外，最慢两天，最快或许只需要几个小时，甚至不收一分钱手续费。”

　　“这么快，不收手续，怎么可能？”

　　“看来你对香港还是不了解，在香港市场上，投资者、业内人士对于人民币的追捧如火如荼！因为人民币在内地有更好的投资渠道，国内银行竞相揽存，存款利率高，如果是买银行理财产品，一年的回报会稳赚4％~5％，而港元、美元及英镑的存款利率远低于此。”

　　聂主任调整姿势，半靠在椅子上耐心解释道：“我刚从香港回来，前天以游客身份在尖沙咀碧仙桃道的几个兑换店调研，那边的经理告诉我，如果用人民币换港元，金额过1o万元的汇率还能优惠3％；要是用港元换人民币，即便金额再大，汇率要么没有优惠，要么不到o。5％。

　　什么原因，兑换店经理说人民币没那么多货！

　　后来又去过几家规模比较大，实力比较雄厚的财务公司。香港大多银行对每日汇入汇出内地资金上限的规模通常是5万元人民币，而那几家找换行的经理却告诉我，他们可以无上限地帮助资金进出内地市场。”

　　用一句过时的话说那帮家伙是“挖社会主义墙角”！

　　韩博知道非法资金外流问题严重，没想到会如此严重，下意识问：“聂主任，他们是通过什么途径？”

　　“其实并不复杂，境外资金进入香港找换行的账号，找换行集中这笔资金通知内地有关的合作方，从合作方内地的账号里汇寄资金给内地客户。同理，资金流出内地也是通过如此渠道。这样，两地资金从账面上看起来没有进出边镜，只是资金在两地市场通过找换行进行重组利用。”

　　小伙子人托人找到自己，不能光打击，也要给他点希望，在力所能及的情况下能帮则帮。

　　聂主任点上根烟，继续道：“地下钱庄的客户大多以朋友介绍为主，要有互信和关系网。地下钱庄的人不管资金的来源，他们不怕走私的钱，最怕的反而是贪污**官员的钱。因为这样的钱数目很大，出问题牵连也比较大，或许可以放出点风声，让地下钱庄的人不敢接那个家伙的单。”

　　有办法总比没办法好，不管这个办法管不管用。

　　韩博急切说：“聂主任，我对那边情况不是很熟，您能不能再帮个忙，帮我放个风声。”

　　“可以，我可以帮你放出点风声，到底能不能奏效就不知道了。”

　　……

　　再三感谢，挂断电话。

　　该想的办法全想了，接下来该这么办，似乎只能等各条线的消息。

　　人是铁饭是钢，不吃饭不行，端起碗筷继续吃，狼吞虎咽吃完，又一个老同事打来电话，尽管有可能导致手机占线，但这个电话不能不接，不接心里总有根刺儿。

　　“老程，从东山回来了？”

　　“刚到家。”

　　程文明语气有些沮丧，很失落地说：“韩局，跟你说一声，这次又白跑一趟，提取dna检验比对，结果既不是弹棉花的，也不是被害人丈夫，我都不好意思回良庄，更不好意思见范局和宁局。”

　　“别想那么多，没比对上未尝不是好事，至少没证据显示一起命案引另一起命案。”

　　“哎，你说我这个人，可能真钻牛角尖了，以后不再胡思乱想，踏踏实实工作，干好本职工作。”

　　韩博能理解他的心情，毕竟时隔这么多年重查一起已破获的命案，在绝大多人看来真是没事找事。

　　现在是英雄模范，上上下下给他面子。

　　换作以前，总这么没事找事，早把他配到看守所或那个犄角旮旯去了。

　　韩博实在没时间安慰他，只能说道：“老程，我这边有点忙，跑这么远肯定很累，好好休息，好好调整一下。等忙完手头上的事，我再给你电话。”

　　手机果然不能占线，刚结束与程疯子的通话，市局刑侦支队石副支队长和凤仪县公安局副局长秦景乡推门走办公室，放下一份上面有标注的地图。

　　“韩处，那两个男子的身份暂时没查出眉目，不过有人在戴辉潜逃当日深夜见过套牌奔驰轿车，见过那两个人。”

　　“在这个位置？”

　　“新寨乡下坡村的一个私人加油站，很小的一个加油站。非常偏僻的一个小山村，在山脚下，路况极差，迄今没通公路，平时只能看到农用车和面包车，有轿车去加油，而且是奔驰，加油站老板印象深刻。”

　　凤仪县跟雨山县差不多，山多地少，经济又不达，导致交通极为落后。

　　不像思岗老家，不光城乡公路非常达，近年又在搞“村村通”工程，到处都是硬化路面，道路四通八达，想刻意绕开收费站，想刻意绕治安卡口，太容易不过。

　　这里汽车能通过的路很少，秦景乡在地图上标注的这个位置，根本没有路！

　　韩博再次看看地图，抬头问：“石支队，你怎么看？”

　　“韩处，我询问过几个民警，这条地图上不存在的路，新寨乡距下坡村较远的几个村村民都不一定知道，城区的人更不会熟悉。我还了解过，戴辉在凤仪行骗期间，主要呆在城区，从未去过边远乡镇，他不太可能知道这条路。”

　　“那两个人是本地人，至少对本地比较熟悉。”

　　“我是这么认为的。”

　　“既然是本地人，为什么没人见过他们。”韩博掐掐鼻梁，又抬起头：“秦局，他们加油时不可能不说话，小加油站老板记不记得他们的口音。”

　　“普通话，他们说得是普通话，由于车窗有深色贴膜，当时又正值深夜，加油站老板没看清后排座上有没有人。”

　　“他有没有注意到其它疑点？”

　　“车很脏，前保险杠好像撞过，有非常明显的碰撞痕迹。”

　　秦景乡指指地图，接着道：“从下坡村这条轿车勉强能通过的小路，就进入两市交界的省道，再往南走有好多岔路，交通监控很少，很难追查到这辆套牌车的下落。”

　　“戴辉可能在车上，也可能不在车上，不管他在不在车上，这两个身份不明男子绝对跟他有一定关系，到底是什么关系呢？”

　　韩博一边自言自语，一边开动脑筋想，突然想到一种可能，猛地站起身：“二位，从我们掌握的情况看，有曾亚杰有意无意的帮着打掩护，他们这个骗局完全可以再支撑一段时间。”

　　“我问过郭伟，他说最后几天的通话记录显示，仍有人被表象所迷惑，受利益驱使，频频联系戴辉，想承揽金鹰湖旅游度假村及金鹰小区工程。他们胆大包天，不太可能见好就收，确实可以再骗几个。”

　　石支队点点头，一脸深以为然。

　　韩博再次捋捋思路，啪啪啪连拍几下桌子，“有县领导撑腰，举报他们根本不怕，可他们走得又那么急，说明遇到什么事，遇到县领导尤其曾亚杰不一定能帮他们摆平的事！”

　　秦景乡猛然反应过来，脱口而出道：“最先现这是一个骗局，现上当受骗的人有问题，现举报没用，他极可能采取其它行动，戴辉极可能已被绑架！”

　　“如果真是这样，两个身份不明男子，车明显碰撞过，走这条地图上没有的小路，这一切就好解释了！”

　

第五百八十章　新情况！

　　

　　案件侦破就是要大胆设想，小心求证。

　　石副支队长同样觉得有这个可能，紧攥着拳头说：“三五万不至于采取这样的办法，十万八万也不太可能，涉案金额绝对不会少。韩处，交给我吧，我来查，这