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禁赌风暴-第4部分
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2004年10月28日，中共中央政治局委员周永康召集中央22个部门负责人，研究制定开展集中行动的具体方案。
公安部官员表示，此次打击赌博行动绝不是一阵风，将会对这类违法行为构成持续的压力，采取多管齐下的办法。
佟建鸣认为，银行特别是基层银行应该下大功夫加强对大额划拨资金的监管，防止资金随赌博活动流失。中国人民公安大学治安系主任郭太生对此表示赞同。
“法律规定到海外旅行或者进行商务活动的中国人最多只能携带5800美元。但许多中国人在赌桌上动辄挥霍数万甚至数十万美元。这些钱是怎么带出去的？”他问。
他认为，近些年中国虽然加强了反洗钱的制度建设，但是金融机构和有关部门对大额资金流向的监督还显得乏力。因此必须大力加强金融制度建设。
佟建鸣呼吁：“一定要禁止国内银行在境外赌场及其附近地区设立提款机”，甚至“限制银联信用卡在赌博活动严重的国家和地区使用”。
他认为，加强互联网监管、截断赌博信息的传递渠道也是堵漏的一个方面。而且还要严格出入境管理，规范旅行社和旅游中介组织的行业行为。
目前“两高”已经开始研究出台新的司法解释，将进一步明确开设赌场、聚众赌博和以赌博为业的具体解释。对新形势下出现的赌博犯罪新情况、新问题也将明确法律适用的依据。
佟建鸣认为，目前社会上对赌博的认识混乱是导致打击不力的一个重要原因。有人认为国家发行彩票就是赌博，国家可以办，民间也可以。
还有一种比较流行的观点认为，目前中国周边国家纷纷开设赌场，内地不开，等于坐视资金外流。开设赌场可以刺激地方经济发展，提供就业，防止资金外流。国家应该开禁，可考虑在新疆、青海等偏远地区开设合法赌场。
有关中国是否应该扩大开放博彩业的讨论近期持续不断。佟建鸣说：“这些思想上的偏差直接影响了我国禁赌工作的开展。”
中国法律将赌博视为严重的刑事犯罪。国家财政部有关官员明确表示：中国不会向赌博低头，“这不符合中国的主流价值观”。
重拳出击
全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动开展以来，各地公安机关重拳出击，相继破获了一批赌博大要案件。据不完全统计，截至今天，北京、吉林、山西、江苏、广东、广西等省、区、市公安机关共侦办赌博案件1900余起，其中大要案件230余起（网络赌博案件130余起、党员领导干部参赌案件21起53人），抓获违法犯罪嫌疑人1。5万余人。
公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室今天向社会通报7起赌博大要案件：
上海甘介其网络“百家乐”赌博案
近期，上海市公安机关查获一网络“百家乐”赌博团伙，抓获以甘介其为首的团伙成员15人，暂扣涉案现金600万元、汽车两辆。经查，2004年5月以来，甘在缅甸木姐市永和大酒店赌场承包“百家乐”赌台，安排其妻及赵新、赵峰兄弟负责记收账、招揽赌徒，通过互联网视频技术即时接收缅甸赌场实况，先后在上海多处开设多个分赌场当场押注，并通过电话向缅甸方面“报盘”。据缴获的部分涉赌账册记录，参赌人员达50余人，每个参赌人员累计输赢一般都在50万元以上。去年6月至11月，赌场输赢累计达8500余万元。现甘介其等3人被依法逮捕。
上海袁珉网络赌球案
近期，上海市公安机关破获袁珉组织网络赌博案，抓获袁珉等涉案对象24人，当场缴获赌资103万元、电脑16台，暂扣涉案车辆两辆。经查，自2004年4月至案发，该团伙成员共通过台湾“宝盈网”投注赌球9000余万元，现袁珉等4人被依法逮捕。
北京市“12；#8226；23”网络赌球案
2005年1月11日，北京市公安局破获“12；#8226；23”网络赌球案，抓获主要犯罪嫌疑人贾栋、杨艺，收缴用于网络赌博的电脑两部。经查，贾栋自2003年11月受雇于“新宝”网络赌博公司，帮助该公司与其他庄家、参赌人员核对、结算赌资；杨艺将其住所租借给该公司设庄赌球，并提供网络接口和电脑，自己也长期从事赌球活动。该团伙2004年12月份接受投注96374笔，赌注金额2。3亿元；仅2005年1月1日至8日，接受近6千万元的投注。
吉林省“1；#8226；20”网络赌博案
2005年1月23日，吉林省公安厅组织长春、珲春和敦化三地公安机关成功破获“1；#8226；20”网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人王檬檬、庞云海等5人，收缴赌资6万余元及查扣用于赌博的电脑9台。经查，王檬檬伙同他人在长春市共同经营一个赌博网站，并雇佣庞云海操盘，自2004年12月以来，共接受投注3400余万元。
吉林延边自治州蔡豪文出国赌博案
2004年1月至11月，蔡豪文（男，吉林省延边自治州交通运输管理处处长），利用职务便利，挪用公款276万余元，并向5家运输企业借款75万元，通过吉林珲春某口岸先后27次出境参赌，将上述资金作为赌资，挥霍一空。蔡于2004年11月19日潜逃，目前，吉林省公安厅正全力追捕。
宁夏灵武市委组织部副部长贺林为赌博人员通风报信案
贺林，男，原灵武市委组织部副部长、市直机关工委书记。2005年1月18日，宁夏回族自治区公安厅采取集中打击灵武市地下“六合彩”突击行动时，发现事先侦查到的几处窝点均已关闭。经查，贺林将此次查处行动的信息用电话透露给亲戚张万智（已被刑事拘留），张万智随即告知灵武市从事地下“六合彩”赌博活动的其他庄家，致使公安机关采取的打击行动失利。1月20日，灵武市委决定撤消贺林的市委组织部副部长、市直机关工委书记职务，调离组织部门。
云南省德宏州跨境“猜字花”赌博案
云南省德宏州公安局治安支队在调查中发现，境外“贺乱”家族在云南省德宏地区进行“猜字花”非法彩票赌博活动。2004年12月18日，该支队将为首人员旺信（女，缅甸人）抓获，并抓获其发展的下线庄家张德传、王国玉、倪萍等8人，缴获赌资60余万元，查明涉案赌资800余万元。目前，张德传、倪萍、王国玉等8人已被批准逮捕。
随着互联网的普及，赌局也开始在网络中出现，网络是虚拟的，但网上赌博演绎的却是真实的阴谋与罪恶。近期由公安部挂牌督办并破获的22起重特大赌博案件中，以网络技术为支撑的就有11起。
当拥有几千年沉积、变幻出成千上万种玩法的赌博活动，和仅十余年历史的互联网结合在一起的时候，顿时迸发出巨大的“魔力”。据统计，目前全球赌博网站约有1400多家，年营业额高达600亿美元。其中，中文赌博网站约有330多个，主要建在中国台湾、中国香港、美国和东南亚地区。
据介绍，网络赌博1995年进入我国，2000年开始活跃，至今已涉及我国20余个省、自治区和直辖市。有调查显示，境内上网参赌者的增长速度是网上购物者的两倍。而日前公安部公布的22起全国赌博大案中，有13起是网络赌博案。
“抽空下一注，图个乐吧。”这是一个网络赌博组织在境内发展“业务”时的“见面语”。任何时间、任何地点，只要你身边有电脑，有网络，随时都可以赌博。网络赌场的庄家24小时恭候，赌客们轻点鼠标，一个个交易就可以完成了。
网络赌博在内容和形式上与传统赌博基本一致，如纸牌类的百家乐、二十一点；乐透类的刮刮乐、老虎机；赌桌类的双骰子、轮盘；竞猜类的赌球、赌马等。便利的方式和熟悉的玩法，令赌客们备感“亲切”。
网络赌博之方式：很多赌博游戏专门针对内地赌客
据信息产业部门统计，截至2004年底，我国互联网用户已高达9400万，位居世界第二位。随着我国网民数量的迅速增多，国际网络赌博集团将中国视为巨大的潜在市场，正通过各种途径向境内渗透。很多赌博软件、赌博游戏就是专门针对我国内地赌客开发的。
境外赌博公司一方面在内地寻找代理、发展会员，一方面在互联网上大做广告、提供培训、让赌客免费练习等，为吸引赌客还赠送一些点数让赌客试玩。除通过网络发展赌博活动外，发行赌博光盘也是赌博公司扩展“业务”的一种手段。一些海外网络赌场向中国邮寄光盘，内容主要是介绍并提供网络赌场的各种在线赌博游戏。2004年3月15日，北京海关在邮递物品监管现场查获了寄自瑞士的618张赌博光盘，其收件人涉及到中国近20个省市、自治区。据介绍，在国外旅游时，甚至走在大街上就可能有人送上这样的光盘。
网络赌博之特点：网络赌博活动隐蔽性极强
尽管对网络赌博的打击卓有成效，公安部的有关人士仍然表示，打击网络赌博面临很多难题。首先是发现线索难。网络赌博活动隐蔽性强，侦查发现难。赌博网站组织严密，在境内设有多级代理，交易依靠内部约定俗成的暗语、行话进行，很难被发现。目前公安机关侦破此类案件的主要线索，还是来自“知情人”的举报。
再有就是网络赌博和赌资交易电子化，调查取证难。网络赌博投注数据保存在庄家的计算机中，赌资以信用卡银行转账等电子货币形式进行。赌博团伙通常只开设临时账号，钱到账后，马上以亲属间汇款等私人名义划走，易于毁灭和隐藏证据。很难通过银行系统监控。
对赌博网站的信息屏蔽也是难点。境内一些虚拟主机、托管主机服务商缺乏明确的管理责任和必要的防范措施，不法分子利用其主机建立赌博宣传和资讯网站。即使对这些赌博网站进行屏蔽，它们也会很快更换域名重新渗透。
公职参赌之方式：青苗费书本费都成赌资，有公款豪赌有变相受贿
领导干部和公职人员参赌并不是一个新鲜的话题。有专家表示，几乎每一个贪官都曾有过境外赌博的经历，而这些人也是境外赌场最欢迎的“贵客”。公款赌博案件近年来层出不穷：安徽某副镇长挪用农民的拆迁费和青苗费赌博，金额高达1100余万元；一校长挪用40万元公款赌博，导致1700多名学生无钱买书。近年来，每年内地赌客在澳门输掉十几亿元，其中有相当部分是官员输掉的公款。官员境外豪赌直接导致国内资金和国有资产流向境外，形成巨大黑洞。
赌博还成为行贿手段之一。因巨额受贿被判刑的厦门市原副市长蓝甫，曾是“逢赌必赢”的高手，通过赌博获得的钱款多达65万美元外加33万港元。
在本次两会上，最高人民法院院长肖扬表示，对领导干部和国家公职人员利用公款及贪污、受贿资金进行赌博的行为，将从重处罚。人民法院除参照相关法律法规对赌博犯罪人员进行数罪并罚外，还将施以罚金处罚，并追缴赌博非法所得。
案例之一：一晚输48万网络赌博深渊有多深？
2004年，浙江金华警方接到举报，在金华、义乌等地出现了一种网络百家乐赌博，经过缜密侦察，警方基本锁定了他们的聚赌窝点，并在前期侦察中，专案组已经了解到：赌徒们聚赌通常是在家中或是在宾馆。虽然此次行动是有备而去，但不能排除赌徒们闻风而逃的可能，因此，参战民警的每一步动作都必须十分小心谨慎。
在义乌皇朝大酒店的603房间，一张桌上凌乱地堆放着一些赌博工具。
他叫方爱平，义乌市江东镇人，经事后调查，他原来不仅仅是参赌者，还是义乌当地最大的庄家，在义乌算得上是网上“百家乐”赌博团伙的领军人物。
就在民警将这些人押上警车的同时，其他几个抓捕小组传来消息，在义乌的其他几个地点和东阳市某酒店也抓获了一批“百家乐”网络赌博人员。
参赌者：今天晚上吃过晚饭之后，我想这个东西玩几下子，什么东西啊？就是那个百家乐嘛，百家乐。
通过调查警方发现，在百家乐网络赌博中，参赌人员每次下注金额最多的高达20万元人民币，最少的也不能低于5000元。虽然参赌人员都是在国内下注，但真正的赌场却在境外。
金华市公安局副局长施新辉：他们（义乌参赌人员）因为有一部分人到那边去过，认识以后，就是在那边的赌场，那边的赌场是很大的，一号桌、二号桌、三号桌、四号桌是分开的，有几个桌是义乌这边的人派人去租来的，租来以后，（义乌）这边人由那边人用遥控指挥的，用手机、电话直接联系的，这边押资怎么押的，那边，对面有动作做下来，整个利用网上都可以看到这个情况。
这种流行于国外的网上百家乐能在金华、义乌等地兴起还得说到一个人，那就是在行动中抓获的设赌者方爱平。方爱平曾经在国外的赌场里赌，虽然输了钱，但却发现了一条发财捷径，回到义乌后，开始组织网络赌博。首先他和国外赌场打好招呼，然后在国内找一台能上网的电脑和一部长途电话，就开张聚赌，怡然自得当起了他的国内庄家。
方爱平说，国内庄家可以从参赌人员的全部赌资中抽取1。5％的提成，另外参赌人员输给境外赌场的钱也要有5％以上返还给庄家当回扣。
陶锡廷，此次行动中抓获的参赌人员之一，原本拥有4台挖掘机，年收入上百万元，玩上“百家乐”后，输掉了上百万，4台挖掘机被迫卖了三台。陶锡廷说他最初玩百家乐的原因是不用付现金。
参赌者：他们都是垫的那些筹码，自己那么多现金拿去不可能的，（也）不可能那么多钱输掉了。
所谓的老板垫筹码，就是庄家根据每个参赌人员的信誉和资产状况，先垫付给参赌人一定数额的筹码，等赌完以后再结算，因为不需要支付现金，参赌人员就很容易被麻痹，大笔的钱就这样输掉了。
参赌者：他们就是（在我）输掉后，又电话打来，（要我）还给他们帐，后来就是越输越多，赢不回来了。
抱着想“赢钱还帐”的心里，像大多数的参赌者一样，陶锡廷是越赌越输，最多的一个晚上就输了48万。
2004年12月8日，西城警方得到线索，福绥境地区大觉胡同8号的无业人员顾某涉嫌网上赌球。
初查后，侦查员于12日18时许对顾某实施了抓捕行动。顾某家住在平房院内，当时天已经黑了，顾的房门大开，毫无防备的他正全神贯注地盯着电脑浏览博彩网站网页。“不许动，警察！”侦查员悄悄地站在他身后，低声喝道。顾某茫然不知所措：“怎么啦？”“你是不是在赌球？跟我们到分局走一趟！”顾某这才低下了头。
在顾某家中，民警查获电脑一台、笔记本电脑一台、现场收缴赌资现金15万元，21万元的存折一张，6万元的信用卡一张。
现场收缴的赌资如此巨大，侦查员预感到这是一个规模很大的赌博团伙。经审查，顾某交代，他是一个庞大的境外赌球组织的“＊＊＊＊＊庄家”。他的下家有37人，其中比较熟的有5人：高某、杜某、老李、小李、刘某。他们有的直接到网上下注，还有的不会用电脑，每隔一段时间就直接到顾某家中下注。
经过网监民警对电脑储存的数据进行甄别保全，初步了解到这个团伙半年下注金额达11亿元。
掌握了这些人的基本信息后，警方立刻对这些人实施抓捕。
12月13日18时，高某从公司下班回家，被警方抓获，在其家中起获银行卡3张，台式电脑、笔记本电脑各一台。
此时，侦查员得到线索，顾某被抓之后，其“发小”老李会向顾的家人打听情况。于是侦查员就在顾某家周围蹲守。12月13日20时30分，一个和老李形貌相似的男子走进了小胡同，侦查员立即对他进行跟踪。此人似有察觉，脚步立刻慌张起来，一会儿钻进左边院门，一会儿又出来进了右边院门。当他慌不择路，走进一条死胡同时，被侦查员抓获，从他身上起获了现金1万元。经审查，此人并不是老李，而是顾某的另一名下家杜某。他前两天刚输了一万元，当天是来结账，向顾交钱来了。
紧接着，侦查员决定对另一名赌球会员小李进行出击。经侦查，小李家住在定慧西里。12月13日23时许，侦查员向小李家出发，快进小区时，路边停的一辆白色桑塔纳引起了他们的注意。从车号看，车是老李的，警方追此辆车已经多日了，难道老李在附近？侦查员悄悄对路边的饭店进行摸排，在一家重庆火锅店，老李和一名年轻男子正在喝酒。侦查员悄悄潜入，将其抓获。而与老李喝酒的正是警方要抓的小李，真是得来全不费功夫。
经现场突击审查，老李说，他知道顾某被抓后，第二天就收拾好行李，带好换洗衣服，放在汽车后备箱里，准备到外地避一阵子。临走时，他想找小李打听打听情况，商量是否一起逃跑。两个人就约在饭馆里吃饭，哪知道侦查员来得这么快。
跟顾某关系最密切的下家基本都已落网，侦查员将下一抓捕的目标定在顾的上家。根据顾某的交代，他的上家姓金，金有一名收账的马仔姓袁，金通过袁跟顾联系。对于袁某的情况，顾某只知道他二十多岁，经常在工体南门的迪厅活动。除了这两个信息外，侦查员没有任何线索，既不知此人长什么样，也不知此人住在哪里。
侦查员对停在工体南门的一百多辆车逐一摸排，调查车主信息，但没有一辆车是袁某的。侦查员由此估计，袁某可能开的是别人的车。果然，侦查员调查这些车辆的违法记录，发现近期袁某为其中一辆车多次交罚款，由此警方锁定了袁所开车辆。
12月14日凌晨3时40分，袁某从工体附近的一家迪厅出来，刚刚启动车辆就被抓获。从其车中起获现金15万元，银行卡4张，收账本一个。
12月15日8时30分，另一名嫌疑人刘某被抓获，在其家中起获现金9万元。
到底网上赌博是个什么样的赌博？赌球的都是什么人？赌球组织是个什么组织？近日，记者在西城区看守所采访了嫌疑人顾某。
据顾某介绍，网上赌球是近几年新兴的赌博方式。境外赌博公司设立自己的网站，每天将欧洲、美洲球类联赛和重大国际赛事、国内赛事，通过互联网向全世界的公众开放。参与此类赌博的人，可收看赌博公司当天公布的足球赛事、比赛计分和赔率，然后根据自己的判断和猜测，再通过国内赌球组织这个载体，将钱投注在某支足球队上，以此进行赌资少则几百元多则数十万元以上的巨额赌博。对比赛的输赢、进球数，赌徒猜中则赢钱，猜错了则输钱。
赌球组织就像一个金字塔，塔顶是大庄家，“盘口”就是由其开出的。大庄家再往下发展各级庄家，然后通过网络取得赌球资料，下发到各个小庄家。大小庄家则层层网罗全国各地的下线赌徒投注参赌。
据顾某交代，他是＊＊＊＊＊庄家，金某是二级庄家。会员在网上押注输掉1万元，＊＊＊＊＊庄家可从中提成10％，二级庄家提成30％，剩下的就都被大庄家拿走了。赌徒可通过电话、传真、手机短信、互联网下注，赌资结算可通过信用卡划拨，也可以现金结账。
由于网上赌球比传统的赌博方式更隐蔽，又不需要现金交易，近几年发展迅速。
“别看博彩网站上介绍的赌球输赢一半对一半，实际上赌球根本不会赢钱。”顾某说他本人以前也是一名赌球者，深知其中的“利害”。
42岁的顾某本是个生意人。上个世纪90年代，他经营的电器销售商店非常红火，很快家里有了三四百万存款。顾某自称自己是个工作狂，2001年妻子忍受不了跟他离婚，他便陷入了一种失落状态中。从此他无心工作，电器生意每况愈下，他自己也迷上了赌博。
2004年7月，他在一家洗浴中心碰到了老朋友金某。金某开着两家餐饮公司，拥有5辆奔驰、宝马等轿车，非常富有。金说：“你知道我怎么赚的钱吗？做生意太辛苦了，赌球吧，猜中了没准一次就赚100万。”说着，给他提供了国外一家名为“宝盈”公司的网址，以及会员账号。
顾某本身就是一个球迷，成为赌球网的会员后，每天都沉迷于赌球之中。母亲年老有病他不管，10岁的孩子也放任自流。到周末、周日通常会有上百场球赛，顾某兴致一来就豪赌一把。“下注后看球跟不下注看球感觉根本不一样。太紧张太刺激了，球员的每个动作都和钱息息相关，脚踢到球上，就跟踢到心脏一样。”
经过了两个多月昼夜颠倒的“刺激”生活，顾某赌球投入了二百万，却几乎都输进去了。这时候，老朋友金某给他指点迷津：赌球跟一般赌博一样，十赌九输。很多球赛都是赌博公司操纵的，赢的永远是庄家。要想赢钱，自己不能赌，而是做庄家发展会员，从中抽头。
从此，顾某就将精力放到发展会员身上。顾某的会员中，有钱的私企业主占了绝大部分。“这些人没有单位、组织管束，引诱他们赌球太容易了。”每月他从这些会员手中获利十多万元。
而顾本人自从当了庄家后，就不怎么赌球了。他的上家金某、袁某也都不赌球。
“现在赌球的人太多了，想赌球非常容易，�
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